في إطار جهودها الرامية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال، أعلن البنك المركزي السعودي عن تشديد العقوبات على المقيمين الذين يتورطون في تحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير شرعية. يأتي هذا القرار في ضوء تنامي ظاهرة التحويلات غير القانونية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
طرق التحويل غير القانونية
السعودية تستعد لاطلاق مشاريع ميترو جديدة على غرار قطار الرياض في هذه المدن
مشروع هدد وتطوير جديدة في جدة سيغير شكل المدينة ومن زارها قبل عشر سنوات لن يعرفها اليوم
أبشر تعلن عن خدمات جديدة متعلقة بالهوية الوطنية وتحدد طريقة تفعيلها والاستفادة منها
قرارات عاجلة حول تسجيل المحترفين في الأندية السعودية
حددت السلطات السعودية عددًا من الطرق غير القانونية لتحويل الأموال، والتي تشمل:
* التحويل عبر أشخاص غير مرخص لهم: يتمثل هذا في إرسال الأموال عبر وسطاء غير مرخصين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مما يفتح الباب أمام عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. * التحويل عبر قنوات غير رسمية: يشمل هذا استخدام طرق غير رسمية مثل الحوالات الشخصية أو نقل الأموال عبر الحدود بشكل غير معلن، مما يصعب تتبع مصدر الأموال ووجهتها. * التحويل بمعلومات مضللة: تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عن مصدر الأموال أو الغرض من التحويل، بهدف التهرب من الرقابة المالية وتنفيذ عمليات غير مشروعة.
العقوبات المشددة
أكدت السلطات السعودية أن العقوبات على المتورطين في تحويل الأموال غير الشرعي ستكون مشددة، وتشمل:
أبشر تعلن عن خدمات جديدة متعلقة بالهوية الوطنية وتحدد طريقة تفعيلها والاستفادة منها
قرارات عاجلة حول تسجيل المحترفين في الأندية السعودية
السعودية تعلن رسمياً عن مشروع كبير سيغير شكل مدينة حائل للأبد ويجعلها تنافس أهم مدن الخليج
في إحصائية رسمية.. حجم ما أنفقته الأندية السعودية في موسم 2025 لاستقطاب النجوم ومفاجأة كبيرة في الفرق بين ما أنفقه النصر والهلال
* الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة، تتناسب مع حجم المبالغ المحولة ودرجة المخالفة. * السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى عدة سنوات، خاصة في حالات التحويل المتكرر أو المتعلق بتمويل الإرهاب أو الجرائم المنظمة. * الترحيل: في بعض الحالات، قد يتم ترحيل المقيم المتورط في التحويل غير الشرعي، ومنعه من العودة إلى المملكة.
طرق التحويل القانونية
لتجنب الوقوع في فخ التحويلات غير الشرعية، يجب على المقيمين في المملكة استخدام الطرق القانونية المتاحة لتحويل الأموال، والتي تشمل:
* البنوك وشركات الصرافة المرخصة: تقدم هذه المؤسسات خدمات تحويل آمنة وموثوقة، تخضع لإشراف ورقابة السلطات المالية. * التطبيقات والمنصات الإلكترونية المرخصة: تتيح هذه المنصات تحويل الأموال بسهولة وسرعة، مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
السعودية تعلن رسمياً عن مشروع كبير سيغير شكل مدينة حائل للأبد ويجعلها تنافس أهم مدن الخليج
في إحصائية رسمية.. حجم ما أنفقته الأندية السعودية في موسم 2025 لاستقطاب النجوم ومفاجأة كبيرة في الفرق بين ما أنفقه النصر والهلال
كل ما يهمك عن الطريق الجديد في جدة الذي يختصر المسافة بين شمال المدينة وجنوبها لعدة دقائق فقط وبدون زحام
بمتوسط 250 مليون ريال يومياً .. تقرير يكشف مفاجأة عن حجم ما ينفقه سكان السعودية على المطاعم
وتعمل السلطات السعودية على تكثيف حملات التوعية بأهمية استخدام الطرق القانونية لتحويل الأموال، وتوضيح المخاطر المترتبة على اللجوء إلى القنوات غير الرسمية. كما تشجع المقيمين على الإبلاغ عن أي شبهة تحويل غير شرعي، للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.
كل ما يهمك عن الطريق الجديد في جدة الذي يختصر المسافة بين شمال المدينة وجنوبها لعدة دقائق فقط وبدون زحام
بمتوسط 250 مليون ريال يومياً .. تقرير يكشف مفاجأة عن حجم ما ينفقه سكان السعودية على المطاعم
السعودية: قرارات جديدة حول مياه زمزم في المسجد الحرام
خطوط طيران عالمية جديدة تصل رحلاتها لأول مرة الى مطار الملك خالد في الرياض صباح اليوم
السعودية: قرارات جديدة حول مياه زمزم في المسجد الحرام
خطوط طيران عالمية جديدة تصل رحلاتها لأول مرة الى مطار الملك خالد في الرياض صباح اليوم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في دوري روشن ومواعيد المباريات والقنوات الناقلة
القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الأفضل في دوري روشن لموسم 2025 ومفاجأة في ترتيب بنزيما
جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في دوري روشن ومواعيد المباريات والقنوات الناقلة
القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الأفضل في دوري روشن لموسم 2025 ومفاجأة في ترتيب بنزيما
رسمياً: رونالدو خارج تشكيلة النصر ومصادر تكشف عن السبب
يايسلة يرحل عن الأهلي وإدارة النادي تفاجئه بهذا الرد السريع
رسمياً: رونالدو خارج تشكيلة النصر ومصادر تكشف عن السبب
يايسلة يرحل عن الأهلي وإدارة النادي تفاجئه بهذا الرد السريع
السعودية تعلن عن تطوير طائرة جديدة بدون طيار تقوم بمهام استراتيجية حساسة
قرارات رسمية في السعودية تفاجئ الجميع حول مصير المدن الرياضية في جدة والرياض ومكة